深大通被查前已遭实名举报

发布时间: 2019-05-24 07:29:44 来源: 金陵晚报 栏目: 财经新闻 点击: 437

深大通[股评](000038)暴力抗法一事,在网络上已经引发轩然大波。但需要注意的是,上市公司遭到证监会立案调查并不是因...

深大通(000038)暴力抗法一事,在网络上已经引发轩然大波。但需要注意的是,上市公司遭到证监会立案调查并不是因为暴力抗法事件,遭到暴力抗法的证监会工作人员本身就是去送立案调查通知书的。在公司遭到立案调查前,公司就曾遭到前任董事的实名举报。

此前遭实名举报

深大通原董事曹建发、小股东李勇,此前已经实名举报了与深大通相关的两只并购基金,称基金穿透底层资产后,可能存在虚构贸易、套取上市公司资金和信用的情况。他们称,资金流向了与深大通实际控制人姜剑及其一致行动人存在关联的公司。

深大通此前的公告显示,2016年11月,深大通与甘肃浙银天虹资本管理有限公司、国民信托有限公司合作,共同发起设立并购基金“杭州通育投资合伙企业(有限合伙)”。基金为有限合伙制,其中深大通、国民信托为LP,浙银天虹为GP,规模不超过71001万元,其中深大通出资2.37亿元,作为劣后级资金,国民信托出资4.73亿元,作为优先级资金。基金主要业务为传媒类非上市公司股权投资,但其唯一投资的企业,是注册地址为一家卤菜店的“世纪海文”。2017年下半年,世纪海文曾以采购LED屏幕的名义,向一家名为“青岛天润捷商贸有限公司”汇入5亿元。而青岛天润捷由名为“王芝祝”的人士100%持有,“郭伟奇”担任监事。曹建发等人提供的公司人员名单显示,“王芝祝”、“郭伟奇”与姜剑旗下亚星集团总裁办司机“王芝祝”、“郭伟奇”同名。

类似的情形发生在另一只并购基金“杭州通锐投资合伙企业(有限合伙)”。曹建发等人称,杭州通锐截至目前的唯一投资标的为“北京星合通达传媒广告有限公司”。一份“用章审批单”显示,北京星合通达曾定向支付济宁朗华公司总计3亿元。“济宁朗华商贸有限公司”的唯一股东、法定代表人为“于凌”;根据曹建发等人的说法,“于凌”为姜剑旗下亚星实业的员工。曹建发等人看来,“两个基金运作的实质是通过上市公司担保融资后,投资到伪造的项目,然后将资金以预付款的名义套取出来,为上市公司大股东所用。实际为套取上市公司的资金和信用,极大增加了股民的风险”。

如今又暴力抗法

曹建发等人的举报,遭到上市公司方面的全面否认,但上市公司方面却又拒绝透露细节。

例如,公司称杭州通育非上市公司控股子公司,故目前上市公司无法按照公众公司的标准对其提出相应的管理和信息披露要求。公司将尽力做好协商工作,后续争取取得更多信息及时披露。

又比如说,公司表态称经向控股股东了解并查询有关信息,没有发现深圳合创通达与公司控股股东及其关联方存在关联关系。

在这之后,就是耸人听闻的暴力抗法事件。5月22日下午,在证监会稽查人员前往深大通送达《立案调查通知书》时,公司相关人员拒绝接收,并对稽查人员进行人身和言语上的攻击。5月23日晚间,深大通公告,公司及实际控制人姜剑被证监会立案调查,原因是在证监会依法履行职责过程中未予配合,涉嫌违法相关证券法律、法规。

鉴于公司此前遭实名举报,如今又暴力抗法。在2019年5月23日晚间持有深大通的投资者,可以将姓名、联系电话与交易记录发送到[email protected]的邮箱参与由《金陵晚报》“易索赔”频道组织的索赔,并在获得赔偿前无需支付任何前期费用。

责任编辑:凌辰 SF179

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